Datos que sirven para identificar a la parte querellante, actor civil






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fecha de publicación16.06.2016
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Informe de fecha 05-03-99, suscrito por Ing. Junior Rafael Toribio Álvarez, Comisario Verificador de Aportes en naturaleza.

Pretensión Probatoria: Con este documento probaremos que POZOS Y FILTRANTES, C POR A, aportó en naturaleza a INMOBILIARIA NAMER S.A. las porciones de terrenos de 1,064 metros cuadrados y 1,080 metros cuadrados, dentro del ámbito de la Parcela No. 110-Reformada-780 del Distrito Catastral No. 4 del Distrito Nacional.


  1. Nómina de los accionistas presentes o representados, en la segunda asamblea general constitutiva de INMOBILIARIA NAMER S.A. celebrada el 12-03-99.

Pretensión Probatoria: Con este documento probaremos que en la segunda asamblea general constitutiva de INMOBILIARIA NAMER S.A., se autorizó la emisión de 42,355 acciones de cien pesos para un total de RD$4,235,500.00 a favor de Pozos y Filtrantes, C por A., quien realizó aportes en naturaleza.


  1. Lista de Suscriptores y Estado de los pagos de fecha 11-01-99.

Pretensión Probatoria: Con este documento probaremos que Pozos y Filtrantes, C por A. representada por su presidente Natacha Sánchez Vda. Tapia realizó a INMOBILIARIA NAMER S.A. un aporte en naturaleza.


  1. Sesión del Consejo de Directores de INMOBILIARIA NAMER S.A. de fecha 05-01-11.

Pretensión Probatoria: Con este documento probaremos que el Consejo de Administración de INMOBILIARIA NAMER S.A. le otorga poder a Erika Tapia Sánchez y Juan de la Cruz Osorio Castellanos Florimón para que actuando en nombre y representación de la sociedad venda el inmueble “Parcela No. 309474304341, extensión de 2,120 metros cuadrados amparado en el certificado de título matrícula No. 01001376281”. Documento firmado por Natacha Sánchez Vda. Tapia y Erika Tapia Sánchez.


  1. A) Nómina de los accionistas de la sociedad INMOBILIARIA NAMER S.A., Asamblea General Ordinaria en funciones de Asamblea General Ordinaria Anual de fecha 17-12-10, B) Declaración de traspaso de fecha 26-12-11, C) Balance General INMOBILIARIA NAMER S.A. al 31-12-11, D) Nómina de los accionistas de la sociedad INMOBILIARIA NAMER S.A., Asamblea General Extraordinaria de fecha 03-01-12

Pretensión Probatoria: Con estos documentos probaremos la vinculación jurídica de las acusadas Natacha Sánchez Vda. Tapia y Erika Tapia Sánchez con la denominación social INMOBILIARIA NAMER, S.A.


  1. Certificación CC/276981/14 de fecha 16-07-14, suscrita por Rosa E. Escoto de Matos, Registradora Mercantil.

Pretensión Probatoria: Con este documento se certifica que los documentos enumerados del 1 al 3 en dicha certificación corresponden a la Sociedad OC PROMOTORES Y CONSTRUCCTORES, SRL, y que de dicha Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo el Ministerio Público obtuvo copias certificadas de los documentos descritos.


  1. Certificado de Registro Mercantil No. 088657 de la denominación OC PROMOTORES Y CONSTRUCCTORES, SRL, con fecha de emisión 20-05-2010 y fecha de vencimiento 20-05-16; colocado en el reverso de la Certificación CC/276981/14 de fecha 16-07-14, suscrita por Rosa E. Escoto de Matos, Registradora Mercantil.

Pretensión Probatoria: Con este documento probaremos que el acusado Juan de la Cruz Osorio Castellanos Florimón es socio y la acusada Erika Tapia Sánchez se desempeña como gerente en OC PROMOTORES Y CONSTRUCCTORES, SRL.


  1. A) Estatutos sociales de la sociedad comercial OC PROMOTORES Y CONSTRUCCTORES, SRL de fecha 19-02-10, B) Nómina de los Socios de la sociedad comercial OC PROMOTORES Y CONSTRUCCTORES, SRL de la Asamblea General Ordinaria Anual de fecha 24-05-11.

Pretensión Probatoria: Con estos documentos probaremos la vinculación jurídica del acusado Juan de la Cruz Osorio Castellanos Florimón con la denominación social INMOBILIARIA NAMER, S.A.


  1. Nómina de los Socios de la sociedad comercial OC PROMOTORES Y CONSTRUCCTORES, S.R.L. de la Asamblea General Ordinaria Anual de fecha 03-02-12.

Pretensión Probatoria: Con este documento probaremos que el acusado Juan de la Cruz Osorio Castellanos Florimón en su calidad de socio en la Asamblea General Ordinaria de socios de OC PROMOTORES Y CONSTRUCTORES, S.R.L., fue participe en autorizar la venta a favor de cualquier interesado las unidades del Condominio Merik 1 edificado en la calle La Paz esquina calle 10, en Villa Marina, dentro del ámbito de la Parcela 309474304341 con una superficie de 2,120.30 metros cuadrados, en Santo Domingo Oeste Santo Domingo; también se probará la vinculación jurídica de la acusada Erika Tapia Sánchez con OC PROMOTORES Y CONSTRUCCTORES, S.R.L. en su calidad de gerente de dicha sociedad comercial.


  1. Certificado de uso de suelo y retiro de edificaciones en el D.N. de fecha 06-05-10, emitido el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Pretensión Probatoria: Con este documento probaremos que INMOBILIARIA NAMER, S.A., realizó un proyecto habitacional en los terrenos despojados del patrimonio del querellante haciendo uso de los documentos falsos a los que se contrae la presente acusación.


  1. Licencia No. 87946 de fecha 23-08-10, emitida por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, Dirección General de Edificaciones, Oficina Central de Tramitación de Planos.

Pretensión Probatoria: Con este documento probaremos que a INMOBILIARIA NAMER, S.A., en el Encargado de la Oficina Central de Tramitación de Planos en fecha 23-08-10 otorgó una licencia para construir tres bloques de edificios de apartamentos más un bloque para estacionamientos externos en sótano (Bloque 1 y Bloque 2 : (4) niveles más sótano siendo sótano para estacionamientos; Bloque 3 : (4) niveles, en la calle La Paz esq. C/10, Sector Villa Marina, Provincia Santo Domingo, D.N.


  1. Constancia Ambiental DEA-No. 1370-10 de fecha 14-10-10, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Pretensión Probatoria: Con este documento probaremos el uso que INMOBILIARIA NAMER, S.A dio a las porciones de terreno despojados del patrimonio del querellante José Daniel Ariza Cabral.


  1. Extracto de Acta de Matrimonio 1era Circunscripción de Constanza, Libro. No. 00001, de registros de matrimonio civil, Folio No. 0015, Acta No. 000080, Año 1953.

Pretensión Probatoria: Con estos documentos probaremos la calidad de la parte querellante José Daniel Ariza Cabral para accionar en justicia en este proceso penal, por haber contraído matrimonio el 22-02-1953 con la Sra. Carmen Ondina Durán M.


  1. Tres instancias de depósito de documentos de fechas 02-12-13, 11-07-14 y 22-07-14.

Pretensión Probatoria: Con estos documentos probaremos el depósito de documentos al M.P. realizados por la parte querellante, para fines de que sean incorporados al proceso.


  1. Querella con constitución en Actor Civil de 48 páginas interpuesta por José Daniel Ariza Cabral de fecha 18-07-12.

Pretensión Probatoria: Con este documento probaremos la puesta en movimiento de la acción pública por parte del querellante, y el depósito de las evidencias que realizaron para fines de que sean incorporados al proceso.

OTROS DOCUMENTOS UTILIZADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN:


  1. Reiteración de constitución en actor civil en virtud de los artículos 118 y siguientes del código procesal penal de fecha 23-04-14, recibida en la PFDN el 24-04-14.

  2. No más documentos luego del 1ero.


POR TANTO:
Conforme a las disposiciones citadas y según lo dispuesto en los artículos 293 y 294 del Código Procesal Dominicano, el Ministerio Público da por presentada la acusación en contra de los acusados Natacha Sánchez G. de Tapia, Erika Tapia Sánchez y Juan de la Cruz Osorio Castellanos Florimón y en consecuencia os solicita lo siguiente:
PRIMERO: Que sea fijada la audiencia preliminar a los fines de conocer sobre la acusación presentada por el Ministerio Público por medio de la cual solicita auto de apertura a juicio respecto a los acusados Natacha Sánchez G. de Tapia, Erika Tapia Sánchez y Juan de la Cruz Osorio Castellanos Florimón de generales citada, por ser autores de los hechos punibles a los que se contrae la presente acusación.
SEGUNDO: Que se ADMITAN en todas sus partes la presente acusación por estar hecha conforme al derecho y basada en los elementos probatorios legalmente obtenidos, dictando así Auto de Apertura a Juicio en contra de los acusados Natacha Sánchez G. de Tapia por violentar los artículos 147, 148, 150, 151, 265 y 266 del C.P.D., Erika Tapia Sánchez por violentar los artículos 147, 148, 150, 151, 265 y 266 del C.P.D. y Juan de la Cruz Osorio Castellanos Florimón por violentar los artículos 150, 151, 265 y 266 del C.P.D, en perjuicio del querellante y actor civil José Daniel Ariza Cabral.

TERCERO: Que se ACREDITEN la totalidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, por haber sido recogidas en plena observancia de la norma procesal vigente, estar directamente relacionadas con el objeto investigado, vincular a los acusados con el relato fáctico y la tipificación jurídica y ser de suma importancia para que en el juicio de fondo que habrá de celebrarse en el caso de la especie para destruir la presunción de inocencia de la que goza dichos ciudadanos.
CUARTO: El Ministerio Público ha evaluado que es necesaria la imposición de medidas de coerción personal para garantizar la presencia de los acusados Natacha Sánchez G. de Tapia, Erika Tapia Sánchez y Juan de la Cruz Osorio Castellanos Florimón al proceso, y es por ello que solicitamos la imposición de las medidas de coerción consistentes en: A) Presentación de una garantía económica ascendente a RD$3,000,000.00 bajo la modalidad de efectivo, B) La prohibición de salir del país sin autorización judicial, y C) la obligación de presentarse el día treinta (30) de cada mes por ante el tribunal que se encuentre apoderado de este proceso, según están contenidas en el artículo 226 numerales 1, 2 y 4 del Código Procesal Penal Dominicano; ya que no ofrece garantía para presentarse a los actos del proceso y someterse al mismo luego de la presentación de este requerimiento de acusación, en razón de que no cuenta con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga por la gravedad del hecho imputado.
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince (15) días del mes de septiembre del año dos mil catorce (2014).


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Rosa Yorquely Vólquez Pérez

Procuradora Fiscal del Distrito Nacional
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